Terug naar vorige
De Tweede Kamer heeft op 18 februari 2025 ingestemd met het wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. Met dit wetsvoorstel worden de regels voor de toegang tot geregistreerde informatie over de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies aangepast. Aanpassing is nodig door een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het HvJ EU).
Bij het wetsvoorstel zijn een drietal amendementen aangenomen:
- UBO’s krijgen een melding van de Kamer van Koophandel als een persoon of organisatie op grond van een ‘legitiem belang’ toegang heeft gekregen tot de informatie uit het UBO-register.
- Door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan bepaald worden wie op basis van een legitiem belang toegang krijgt tot gegevens in het UBO-register en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Het amendement voegt een voorhangprocedure toe aan het wetsvoorstel, waardoor de Kamer de mogelijkheid krijgt om zich minimaal vier weken te beraden over de voorgestelde AMvB.
- Er is een evaluatiebepaling toegevoegd aan de wet. De minister van Financiën moet na twee jaar een evaluatie van de wet naar de Kamer sturen.
De beperking houdt in dat enkel nog toegang hebben tot de UBO-registers:
- Partijen waarvan op basis van de anti-witwasrichtlijn verplichte toegang moet worden geregeld, te weten: de bevoegde autoriteiten en FIU’s, de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij op grond van de anti-witwasrichtlijn moeten verrichten en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen.
- Partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop.
- Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting of bevoegdheid noodzakelijk is om UBO’s te achterhalen.
- Partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.